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推广使用外汇账户管理信息系统的通知(二)

外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范  目的 :为了提高外汇账户的电子化监管水平,减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量,外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据。外汇指定银行须按照本规范的要求,从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局。  接口规范  文件格式  外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式,每行是一条记录,...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.24
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推广使用外汇账户管理信息系统的通知(一)

一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇账户信息。金融机构同业存款账户、离岸账户、居民个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送。   二、原则上由各外汇指定银行的省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息,由所在地外汇局负责接收。   三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户的清理工作。...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.23
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中华人民共和国外汇管理条例(十三)

第五十三条保税区的外汇管理办法,由国务院外汇管理部门另行制定。 第五十四条边境贸易和边民互市的外汇管理办法,由国务院外汇管理部门根据本条例规定的原则另行制定。 第五十五条本条例自1996年4月1日起施行。1980年12月18日国务院发布的《中华人民共和国外汇管理暂行条例》及其配套的细则同时废止。 PS:国务院决定对《中华人民共和国外汇管理条例》作如下...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.22
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中华人民共和国外汇管理条例(十二)

第五十条当事人对外汇管理机关的处罚决定不服的,可以自收到处罚决定通知书之日起15日内向上一级外汇管理机关申请复议;上一级外汇管理机关应当自收到复议申请书之日起2个月内作出复议决定。当事人对复议决定仍不服的,可以依法向人民法院提出诉讼。 第五十一条境内机构违反外汇管理规定的,除依照本条例给予处罚外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应当给予纪律处分;构成犯罪的...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.19
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中华人民共和国外汇管理条例(十一)

第四十五条境内机构有下列非法使用外汇行为之一的,由外汇管理机关责令改正,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)以外币在境内计价结算的; (二)擅自以外汇作质押的; (三)私自改变外汇用途的; (四)非法使用外汇的其他行为。 第四十六条私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.18
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中华人民共和国外汇管理条例(十)

第四十二条外汇指定银行未按照国家规定办理结汇、售汇业务的,由外汇管理机关责令改正,通报批评,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,停止其办理结汇、售汇业务。 第四十三条经营外汇业务的金融机构违反人民币汇率管理、外汇存贷款利率管理或者外汇交易市场管理的,由外汇管理机关责令改正,通报批评,有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.18
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中华人民共和国外汇管理条例(九)

第四十条有下列非法套汇行为之一的,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,并处非法套汇金额30%以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的; (二)以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的; (三)未经外汇管理机关批准,境外投资者以人民币...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.16
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中华人民共和国外汇管理条例(八)

第六章法律责任 第三十九条有下列逃汇行为之一的,由外汇管理机关责令限期调回外汇, 强制收兑,并处逃汇金融30%以上5倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的; (二)不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的; (三)违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的; (四)未经外汇管理机关批准...

上传人:58投融资 上传时间:2019.07.15
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